Европол арестува на Канарите човек, изпрал пари по делото Магнитски
Европол арестува на Канарските острови лице, за което се допуска, че е изпрало милиони от парите от така наречен дело Магнитски. Това оповестява.
Името на делото произлиза от съветския данъчен юрист Сергей Магнитски, който умря в съветски затвор през 2009 година, откакто разкри големи данъчни измами, осъществени от съветски данъчни чиновници. Беше открито, че 219 млн. евро са били откраднати посредством машинация и изнесени от Русия. Именно за пране на част от тези пари става дума в настоящия арест.
Смята се, че задържаният е част група за пране на пари, кояо е прехвърлила милиони евро през банкови сметки в Европа, преди да изпрати средствата в Испания за закупуване на недвижими парцели.
По този случай, досега в цяла Испания са конфискувани 75 имота на обща стойност 25 млн. евро.
Испанските следователи са успели да разкрият по какъв начин част от тези мръсни пари се озоваха в испански недвижими парцели. Били са идентифицирани група лица – всички съветски жители с малко или никакви връзки с Испания, дружно с редица фиктивни компании без действителна икономическа активност.
Мръсните пари или са били изпращани към банковите сметки на тези съветски жители, за които се допуска, че обитават в Испания, с цел да купуват парцели, или са изпращани на испански организации за недвижими парцели със мощни връзки с съветската общественост, които биха купували парцели от името на хипотетични клиенти.
Европейският център за финансови и стопански закононарушения на Европол даде профилирана поддръжка за следствието. Един от нейните експерти беше изпратен в Тенерифе, с цел да обезпечи поддръжка на място на испанските следователи по време на деня на действието.
Евроюст даде забележителна поддръжка посредством ръководство на европейски заповеди за следствие и претенции за информация, изпратени до 12 разнообразни юрисдикции.
Разследването в Испания е осъществено от испанската национална полиция (Policía Nacional) под координацията на Специалната прокуратура против корупцията и проведената престъпност и Националния върховен съд.
Името на делото произлиза от съветския данъчен юрист Сергей Магнитски, който умря в съветски затвор през 2009 година, откакто разкри големи данъчни измами, осъществени от съветски данъчни чиновници. Беше открито, че 219 млн. евро са били откраднати посредством машинация и изнесени от Русия. Именно за пране на част от тези пари става дума в настоящия арест.
Смята се, че задържаният е част група за пране на пари, кояо е прехвърлила милиони евро през банкови сметки в Европа, преди да изпрати средствата в Испания за закупуване на недвижими парцели.
По този случай, досега в цяла Испания са конфискувани 75 имота на обща стойност 25 млн. евро.
Испанските следователи са успели да разкрият по какъв начин част от тези мръсни пари се озоваха в испански недвижими парцели. Били са идентифицирани група лица – всички съветски жители с малко или никакви връзки с Испания, дружно с редица фиктивни компании без действителна икономическа активност.
Мръсните пари или са били изпращани към банковите сметки на тези съветски жители, за които се допуска, че обитават в Испания, с цел да купуват парцели, или са изпращани на испански организации за недвижими парцели със мощни връзки с съветската общественост, които биха купували парцели от името на хипотетични клиенти.
Европейският център за финансови и стопански закононарушения на Европол даде профилирана поддръжка за следствието. Един от нейните експерти беше изпратен в Тенерифе, с цел да обезпечи поддръжка на място на испанските следователи по време на деня на действието.
Евроюст даде забележителна поддръжка посредством ръководство на европейски заповеди за следствие и претенции за информация, изпратени до 12 разнообразни юрисдикции.
Разследването в Испания е осъществено от испанската национална полиция (Policía Nacional) под координацията на Специалната прокуратура против корупцията и проведената престъпност и Националния върховен съд.
Източник: segabg.com
КОМЕНТАРИ